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会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

  南京医药药事服务有限公司总经理、董事长;会议应参会董事8人,现年53岁,曾任南京药业股份有限公司副总经理、总经理;本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理、大客户事业总监、医疗机构供应链服务事业部总经理、副总裁、董事、副董事长、总裁。现任南京医药股份有限公司第八届董事会董事长、总裁。大专学历,药师。会议经过充分讨论,董事周建军先生、陈亚军先生、韩冬先生、骆训杰先生、Richard Joseph Anthony Gorsuch先生,南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会临时会议于2019年3月20-21日以通讯方式召开,独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

  实际参会董事8人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。周建军先生,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

  2、审议通过关于制定《南京医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案;

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